金融コンプライアンス・オフィサー2級 コンプライアンス態勢・企業経営 練習問題 第10問: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (暴力団対策法) について、指定暴力団員がその所属する指定暴力団の威力を示して行う要求に関する記述として、最も適切

正解: 2. 預金の受入れに係る業務を営む銀行に対し、拒絶されているにもかかわらず預金の受入れを要求することは、暴力的要求行為に当たる。

「銀行に対し、拒絶されているにもかかわらず預金の受入れを要求することは、暴力的要求行為に当たる」が適切です。暴力団対策法9条は、指定暴力団員が所属する指定暴力団等の威力を示して各号の行為をすることを禁じ、12号は、預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、拒絶しているのに受入れを要求することを掲げています。「金銭貸付業者以外の者への要求は拒絶している場合に限り当たる」は誤りで、9号は金銭貸付業者以外の者に対しては、みだりに貸付けを要求すること自体を掲げています。「著しく有利な条件での要求は拒絶されていなければ当たらない」も誤りで、9号は示された条件に反する著しく有利な条件での要求を、拒絶とは別に掲げています。「恐喝罪に当たらない限り中止を命ずることができない」も誤りで、11条は公安委員会が中止を命ずることができると定め、恐喝罪の成立を要件としていません。実務では、警察や暴力追放運動推進センターと連携して対応することが重要です。

根拠・参照資料: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第9号、第12号、第11条第1項

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