金融AMLオフィサー［実践］ 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第4問: Y信用金庫の管理者が、全国から集まる疑わしい取引の情報を整理・分析する国の役割（FIU）について部下に説明している。日本でこの役割を担う機関の説明として、最も適

「国家公安委員会で、実務は警察庁の対策室（JAFIC）が担う」が適切です。FIU は届出情報を集めて分析する機関のことです。

犯罪収益移転防止法は、届け出られた疑わしい取引の情報などを迅速かつ的確に集約・整理・分析する役割を国家公安委員会に与えています（同法第3条第2項）。日本の FIU は警察庁の犯罪収益対策室で、JAFIC と呼ばれます（警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和7年）」）。

「金融庁で、実務は庁内に置かれた特定金融情報室（JAFIO）が担う」は以前の姿です。警察庁の「マネー・ローンダリング対策の沿革」によると、平成12年に金融監督庁（後の金融庁）に置かれた FIU は、平成19年4月に施行された部分で国家公安委員会・警察庁へ移りました。

「財務省で、実務は共同議長を務める政策会議が担う」は、役割が違います。財務省は警察庁とともに、政策を策定・調整する政策会議の共同議長を務めますが（財務省「国内の取組を知る」）、この会議は FIU ではありません。

FIU は金融庁から移され、今は国家公安委員会と警察庁の JAFIC が担っています。