金融AMLオフィサー［実践］ 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第1問: Y信用金庫の支店長が、営業店の研修用にマネー・ローンダリング対策の年表を作っている。国内で初めてマネー・ローンダリングを犯罪とした法律と、そのときの疑わしい取引

「麻薬特例法で、届出の制度も同時に設けられた」が適切です。警察庁（JAFIC）の「マネー・ローンダリング対策の沿革」によると、平成4年7月に施行された麻薬特例法が、薬物犯罪で得た収益のマネー・ローンダリング（犯罪で得た資金の出どころを隠す行為）を犯罪とし、同時に金融機関等による疑わしい取引の届出の制度を設けました（今の条文では麻薬特例法第6条が隠す行為の罪です）。

当時の対象は薬物犯罪の収益でした。「麻薬特例法で、届出の制度は後の法律で設けられた」は、法律は合っていますが届出の制度の時期が違います。

平成12年2月施行の組織的犯罪処罰法は、すでにあった届出の対象犯罪を広げたものです。「組織的犯罪処罰法で、届出の制度は後の法律で設けられた」は、法律も時期も違います。

組織的犯罪処罰法は、対象を重大犯罪にも広げた次の段階です。日本のマネー・ローンダリングの犯罪化と届出の制度は、どちらも麻薬特例法から始まりました。